+16 artikla
---+16 artikla 1.
---+16 artikla 2.
---+16 artikla 3.
---+16 artikla 4.
---+16 artikla 5.
---+16 artikla 6.

16 artikla

1. Yleiskatsaus

,
16 artikla 1.
Kunkin valitun ilmoitusvelvollisen valvontaa varten perustetaan yhteinen valvontaryhmä. Kukin yhteinen valvontaryhmä koostuu rahanpesuntorjuntaviranomaisen ja valitun ilmoitusvelvollisen valvonnasta kansallisella tasolla vastaavien finanssialan valvojien henkilöstöstä. Yhteisen valvontaryhmän jäsenet nimitetään 4 kohdan mukaisesti, ja he toimivat rahanpesuntorjuntaviranomaisen nimetyn henkilöstön jäsenen, jäljempänä ”yhteisen valvontaryhmän koordinaattori”, koordinoimana.
16 artikla 2.
Yhteisen valvontaryhmän koordinaattori huolehtii yhteisen valvontaryhmän työn koordinoinnista. Yhteisen valvontaryhmän jäsenet hoitavat tehtäviään yhteisessä valvontaryhmässä noudattaen yhteisen valvontaryhmän koordinaattorin ohjeita. Tämä ei vaikuta heidän tehtäviinsä ja velvollisuuksiinsa siinä finanssialan valvojassa, jossa he työskentelevät.

Kukin finanssialan valvoja, joka nimittää 4 kohdan nojalla henkilöstöstään useamman kuin yhden jäsenen yhteiseen valvontaryhmään, voi nimetä yhden näistä alakoordinaattoriksi, jäljempänä ”kansallinen alakoordinaattori”. Kansallisten alakoordinaattorien on avustettava yhteisen valvontaryhmän koordinaattoria tehtävien organisoinnissa ja koordinoinnissa yhteisessä valvontaryhmässä erityisesti niiden henkilöstön jäsenten osalta, jotka on nimittänyt sama finanssialan valvoja kuin asianomaisen kansallisen alakoordinaattorin. Kansallinen alakoordinaattori voi antaa ohjeita yhteisen valvontaryhmän jäsenille, jotka on nimittänyt sama finanssialan valvoja, edellyttäen, että ohjeet eivät ole ristiriidassa yhteisen valvontaryhmän koordinaattorin antamien ohjeiden kanssa.
16 artikla 3.

Yhteisen valvontaryhmän tehtäviin kuuluvat

a) 

valittuja ilmoitusvelvollisia koskevien valvontatarkastusten ja arviointien suorittaminen;

b) 

valittuja ilmoitusvelvollisia koskevien paikalla tehtävien tarkastusten koordinointi ja tarvittaessa valvontatoimenpiteiden valmistelu;

c) 

osallistuminen hallintoneuvostolle ja johtokunnalle ehdotettavien valittuun ilmoitusvelvolliseen sovellettavien päätösluonnosten valmisteluun ottaen huomioon a ja b alakohdassa tarkoitetut tarkastukset, arvioinnit ja paikalla tehtävät tarkastukset;

d) 

yhteydenpito finanssialan valvojien kanssa, jos se on tarpeen valvontatehtävien suorittamiseksi missä tahansa jäsenvaltiossa, johon valittu ilmoitusvelvollinen on sijoittautunut.
16 artikla 4.
Rahanpesuntorjuntaviranomainen vastaa yhteisten valvontaryhmien perustamisesta ja kokoonpanosta. Rahanpesuntorjuntaviranomainen ja kyseiset finanssialan valvojat nimittävät henkilöstöstään yhden tai useamman henkilön yhteisen valvontaryhmän jäseneksi. Henkilöstön jäsen voidaan nimittää useamman kuin yhden yhteisen valvontaryhmän jäseneksi.
16 artikla 5.
Rahanpesuntorjuntaviranomainen ja finanssialan valvojat kuulevat toisiaan ja sopivat henkilöstön käytöstä yhteisten valvontaryhmien osalta.
16 artikla 6.
Rahanpesuntorjuntaviranomainen kehittää yhteisten valvontaryhmien kokoonpanoa koskevia sisäisiä toimintasääntöjä ja -menettelyjä, jotka liittyvät erityisesti kunkin finanssialan valvojan henkilöstöön, finanssialan valvojien henkilöstön asemaan ja rahanpesuntorjuntaviranomaisen henkilöstöresurssien osoittamiseen yhteisiin valvontaryhmiin, millä varmistetaan, että kyseiset ryhmät koostuvat henkilöstöstä, jolla on riittävä tietämys, asiantuntemus ja kokemus sekä riittävän moninaiset tiedot, taustat, asiantuntemus ja kokemus.

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit