+18 artikla
---+18 artikla 1.
---+18 artikla 2.

18 artikla

1. Yleiskatsaus

,
18 artikla 1.
Rahanpesuntorjuntaviranomainen voi kohdistaa sille tällä asetuksella annettujen tehtävien suorittamiseksi kaikkia tarvittavia tutkimuksia kaikkiin valittuihin ilmoitusvelvollisiin tai niiden palveluksessa oleviin luonnollisiin henkilöihin tai niihin kuuluviin oikeushenkilöihin, jotka ovat sijoittautuneet johonkin jäsenvaltioon tai sijaitsevat jossakin jäsenvaltiossa.

Tätä varten rahanpesuntorjuntaviranomainen voi

a) 

vaatia toimittamaan asiakirjoja;

b) 

tutkia kyseisten henkilöiden kirjanpitoaineiston sekä ottaa jäljennöksiä ja otteita tällaisesta kirjanpitoaineistosta;

c) 

saada pääsyn sisäisen tarkastuksen raportteihin, tilien todentamistietoihin ja kaikkiin ohjelmistoihin, tietokantoihin, tietoteknisiin välineisiin tai muihin sähköisiin tiedontallennusvälineisiin;

d) 

saada pääsyn päätöksentekoprosesseihin liittyviin, myös algoritmien tai muiden digitaalisten prosessien laatimiin, asiakirjoihin ja tietoihin;

e) 

saada kirjallisia tai suullisia selvityksiä 17 artiklassa tarkoitetuilta henkilöiltä tai näiden edustajilta tai henkilöstöltä;

f) 

haastatella ketä tahansa muuta haastatteluun suostuvaa tutkimuksen aiheeseen liittyvien tietojen keräämiseksi.
18 artikla 2.
Edellä 17 artiklassa tarkoitetut henkilöt ovat rahanpesuntorjuntaviranomaisen päätöksen perusteella käynnistettyjen tutkimusten kohteena. Jos jokin henkilö estää tutkimuksen suorittamisen, sen jäsenvaltion finanssialan valvojan, jossa asianomaiset tilat sijaitsevat, on annettava kansallista lainsäädäntöä noudattaen tarpeellinen apu, mukaan lukien helpotettava rahanpesuntorjuntaviranomaisen pääsyä 17 artiklassa tarkoitettujen luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden liiketiloihin, jotta tämän artiklan 1 kohdassa lueteltuja valtuuksia voidaan käyttää.

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit