+18 artikla 1.

18 artikla 1.

Rahanpesuntorjuntaviranomainen voi kohdistaa sille tällä asetuksella annettujen tehtävien suorittamiseksi kaikkia tarvittavia tutkimuksia kaikkiin valittuihin ilmoitusvelvollisiin tai niiden palveluksessa oleviin luonnollisiin henkilöihin tai niihin kuuluviin oikeushenkilöihin, jotka ovat sijoittautuneet johonkin jäsenvaltioon tai sijaitsevat jossakin jäsenvaltiossa.

Tätä varten rahanpesuntorjuntaviranomainen voi

a) 

vaatia toimittamaan asiakirjoja;

b) 

tutkia kyseisten henkilöiden kirjanpitoaineiston sekä ottaa jäljennöksiä ja otteita tällaisesta kirjanpitoaineistosta;

c) 

saada pääsyn sisäisen tarkastuksen raportteihin, tilien todentamistietoihin ja kaikkiin ohjelmistoihin, tietokantoihin, tietoteknisiin välineisiin tai muihin sähköisiin tiedontallennusvälineisiin;

d) 

saada pääsyn päätöksentekoprosesseihin liittyviin, myös algoritmien tai muiden digitaalisten prosessien laatimiin, asiakirjoihin ja tietoihin;

e) 

saada kirjallisia tai suullisia selvityksiä 17 artiklassa tarkoitetuilta henkilöiltä tai näiden edustajilta tai henkilöstöltä;

f) 

haastatella ketä tahansa muuta haastatteluun suostuvaa tutkimuksen aiheeseen liittyvien tietojen keräämiseksi.

1. Yleiskatsaus

,

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit