+102 artikla
---+102 artikla 1.
---+102 artikla 2.
---+102 artikla 3.
---+102 artikla 4.

102 artikla

1. Yleiskatsaus

,
102 artikla 1.

Komissio laatii suuntaviivojensa mukaisesti 31 päivään joulukuuta 2030 mennessä ja joka viides vuosi sen jälkeen kertomuksen rahanpesuntorjuntaviranomaisen toiminnan tuloksellisuudesta suhteessa sen tavoitteisiin, toimeksiantoon, tehtäviin ja sijaintipaikkaan. Kertomuksessa käsitellään erityisesti seuraavia:

a) 

mahdollinen tarve muuttaa rahanpesuntorjuntaviranomaisen toimeksiantoa ja tällaisten muutosten taloudelliset vaikutukset;

b) 

rahanpesuntorjuntaviranomaisen kaikkien valvontatoimintojen ja -tehtävien vaikutus koko unionin etuihin ja erityisesti seuraavien tuloksellisuus:

i) 

valittujen ilmoitusvelvollisten suoraan valvontaan liittyvät valvontatehtävät ja -toiminnot;

ii) 

muiden kuin valittujen ilmoitusvelvollisten välillinen valvonta;

iii) 

muiden ilmoitusvelvollisten välillinen valvonta;

c) 

rahanpesun selvittelykeskusten tukemiseen ja koordinointiin liittyvän toiminnan vaikutukset ja erityisesti rahanpesun selvittelykeskusten toteuttamien rajatylittävää toimintaa ja liiketoimia koskevien yhteisten analyysien koordinointi;

d) 

rahanpesuntorjuntaviranomaisen puolueettomuus, objektiivisuus ja riippumattomuus;

e) 

hallintojärjestelyjen tarkoituksenmukaisuus, mukaan lukien johtokunnan kokoonpano ja äänestysjärjestelyt sekä sen suhde hallintoneuvostoon;

f) 

rahanpesuntorjuntaviranomaisen kustannustehokkuus, tarvittaessa erikseen suhteessa sen eri rahoituslähteisiin;

g) 

rahanpesuntorjuntaviranomaisen päätöksiä koskevan oikaisunhakumekanismin tuloksellisuus sekä rahanpesuntorjuntaviranomaiseen sovellettavat riippumattomuus- ja vastuuvelvollisuusjärjestelyt;

h) 

rahanpesuntorjuntaviranomaisen ja muiden kuin rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnasta vastaavien viranomaisten välisten yhteistyötä ja tietojen jakamista koskevien järjestelyjen tuloksellisuus;

i) 

rahanpesuntorjuntaviranomaisen ja muiden unionin valvontaviranomaisten ja -elinten, mukaan lukien EPV, Europol, Eurojust, OLAF ja EPPO, välinen vuorovaikutus;

j) 

suoran valvonnan soveltamisala ja suoraan valvottavien ilmoitusvelvollisten arviointia ja valintaa koskevat kriteerit ja menetelmät;

k) 

rahanpesuntorjuntaviranomaisen valvonta- ja seuraamusvaltuuksien tuloksellisuus;

l) 

valvontaviranomaisten valvontakäytännöissä saavutettu tehokkuus ja lähentyminen sekä rahanpesuntorjuntaviranomaisen tehtävä niissä.
102 artikla 2.

Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa kertomuksessa arvioidaan myös seuraavaa:

a) 

onko rahanpesuntorjuntaviranomaisella riittävät resurssit tehtäviensä suorittamiseksi;

b) 

onko tarkoituksenmukaista antaa rahanpesuntorjuntaviranomaiselle muita valvontatehtäviä, jotka koskevat finanssialan ulkopuolisten alojen ilmoitusvelvollisia, ja täsmentää tarvittaessa, minkä tyyppisiin ilmoitusvelvollisiin uusia valvontatehtäviä olisi sovellettava;

c) 

onko tarkoituksenmukaista antaa rahanpesuntorjuntaviranomaiselle uusia tehtäviä, jotka koskevat rahanpesun selvittelykeskusten työn tukemista ja koordinointia;

d) 

onko tarkoituksenmukaista antaa rahanpesuntorjuntaviranomaiselle uusia seuraamusvaltuuksia.
102 artikla 3.
Joka toisessa kertomuksessa komissio tarkastelee perusteellisesti rahanpesuntorjuntaviranomaisen saavuttamia tuloksia suhteessa sen tavoitteisiin, toimeksiantoon, tehtäviin ja valtuuksiin, mukaan lukien arvio siitä, onko rahanpesuntorjuntaviranomaisen toiminnan jatkaminen edelleen perusteltua nämä tavoitteet, toimeksianto ja tehtävät huomioon ottaen.
102 artikla 4.
Kertomus ja siihen mahdollisesti liittyvät ehdotukset toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit