+Airteagal 14 2.

Airteagal 14 2.

Déanfar an méid seo a leanas leis an iarraidh dá dtagraítear i mír 1:

(a) 

an t-eintiteas neamhroghnaithe faoi oibleagáid a shainaithint ar ina leith atá an maoirseoir airgeadais den tuairim gur cheart don Údarás maoirseacht dhíreach a ghlacadh;

(b) 

na cúiseanna a bhfuil gá le maoirseacht dhíreach AML/CFT ar an eintiteas neamhroghnaithe faoi oibleagáid a lua;

(c) 

an dáta aistrithe atá beartaithe agus an tréimhse dá n-iarrtar aistriú na gcúraimí agus na gcumhachtaí a shainaithint agus údar cuí a thabhairt leo; agus

(d) 

an fhaisnéis tacaíochta, na sonraí agus an fhianaise uile is gá a chur ar fáil a d’fhéadfadh a bheith úsáideach chun measúnú a dhéanamh ar an iarraidh.

1. Forbhreathnú

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1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

Ceanglais

3. Caighdeáin ghaolmhara

Caighdeáin
  • Builddate: 10.11.2025 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1620
  • EULAW -

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