Airteagal 62 Iarratas ar údarú mar sholáthraí seirbhísí cripteashócmhainní

an t-ainm, lena n-áirítear an t-ainm dlíthiúil agus aon ainm tráchtála eile a úsáidtear, aitheantóir eintitis dhlítheanaigh an tsoláthraí seirbhísí cripteashócmhainní is iarratasóir, an suíomh gréasáin atá á oibriú ag an soláthraí, seoladh ríomhphoist teagmhála, uimhir theileafóin theagmhála agus a sheoladh fisiciúil;

foirm dhlíthiúil an tsoláthraí seirbhísí cripteashócmhainní is iarratasóir;

airteagail chomhlachais an tsoláthraí seirbhísí cripteashócmhainní is iarratasóir, i gcás inarb infheidhme;

clár oibríochtaí, ina leagtar amach na cineálacha seirbhísí cripteashócmhainní atá beartaithe ag an soláthraí seirbhísí cripteashócmhainní a sholáthar, lena n-áirítear cá háit agus cén chaoi a ndéanfar na seirbhísí sin a mhargú;

cruthúnas go gcomhlíonann an soláthraí seirbhísí cripteashócmhainní is iarratasóir na ceanglais le haghaidh coimircí stuamachta a leagtar amach in Airteagal 67;

tuairisc ar shocruithe rialachais an tsoláthraí seirbhísí cripteashócmhainní is iarratasóir;

cruthúnas go bhfuil dea-cháil leordhóthanach ar chomhaltaí chomhlacht bainistíochta an tsoláthraí seirbhísí cripteashócmhainní is iarratasóir agus go bhfuil an t-eolas iomchuí, na scileanna iomchuí agus an taithí iomchuí acu chun an soláthraí sin a bhainistiú;

céannacht aon scairshealbhóirí agus comhaltaí, bíodh siad díreach nó indíreach, a bhfuil sealúchais cháilitheacha acu sa soláthraí seirbhísí cripteashócmhainní is iarratasóir agus méideanna na sealúchas sin, chomh maith le cruthúnas go bhfuil dea-cháil leordhóthanach ar na daoine sin;

tuairisc ar shásraí rialaithe inmheánaigh, beartais rialaithe inmheánaigh agus nósanna imeachta rialaithe inmheánaigh an tsoláthraí seirbhísí cripteashócmhainní is iarratasóir chun rioscaí a shainaithint, a mheasúnú agus a bhainistiú, lena n-áirítear rioscaí sciúrtha airgid agus maoinithe sceimhlitheoireachta, agus plean leanúnachais gnó;

doiciméadacht theicniúil na gcóras TFC agus na socruithe slándála, agus tuairisc orthu i dteanga neamhtheicniúil;

tuairisc ar an nós imeachta chun cripteashócmhainní agus cistí cliant a leithscaradh;

tuairisc ar nósanna imeachta láimhseála gearán an tsoláthraí seirbhísí cripteashócmhainní is iarratasóir;

i gcás ina mbeartaíonn an soláthraí seirbhísí cripteashócmhainní is iarratasóir cumhdach agus riar cripteashócmhainní a sholáthar thar ceann cliant, tuairisc ar an mbeartas cumhdaigh agus riaracháin;

i gcás ina mbeartaíonn an soláthraí seirbhísí cripteashócmhainní is iarratasóir ardán trádála le haghaidh cripteashócmhainní a oibriú, tuairisc ar rialacha oibriúcháin an ardáin trádála agus ar an nós imeachta agus córas chun drochúsáid margaidh a bhrath;

i gcás ina mbeartaíonn an soláthraí seirbhísí cripteashócmhainní is iarratasóir cripteashócmhainní a mhalartú ar chistí nó cripteashócmhainní eile, tuairisc ar an mbeartas tráchtála, a bheidh neamh-idirdhealaitheach, lena rialófar an caidreamh le cliaint chomh maith le tuairisc ar an modheolaíocht chun praghas na gcripteashócmhainní a chinneadh a bheartaíonn an soláthraí seirbhísí cripteashócmhainní is iarratasóir a mhalartú ar chistí nó ar chripteashócmhainní eile;

i gcás ina mbeartaíonn an soláthraí seirbhísí cripteashócmhainní is iarratasóir orduithe le haghaidh cripteashócmhainní a fhorghníomhú thar ceann cliant, tuairisc ar an mbeartas forghníomhúcháin;

i gcás ina mbeartaíonn an soláthraí seirbhísí cripteashócmhainní is iarratasóir comhairle ar chripteashócmhainní a sholáthar nó bainistiú punainne cripteashócmhainní a sholáthar, cruthúnas go bhfuil an t-eolas agus an saineolas is gá ag na daoine nádúrtha a thugann comhairle thar ceann an tsoláthraí seirbhísí cripteashócmhainní is iarratasóir nó atá ag bainistiú punann thar ceann an tsoláthraí seirbhísí cripteashócmhainní is iarratasóir chun a n-oibleagáidí a chomhlíonadh;

i gcás ina mbeartaíonn an soláthraí seirbhísí cripteashócmhainní is iarratasóir seirbhísí aistrithe le haghaidh cripteashócmhainní a sholáthar thar ceann cliant, faisnéis faoin mbealach a soláthrófar na seirbhísí aistrithe sin;

an cineál cripteashócmhainne lena mbaineann an tseirbhís cripteashócmhainní.

i gcás gach comhalta de chomhlacht bainistíochta an tsoláthraí seirbhísí cripteashócmhainní is iarratasóir, easpa taifead coiriúil i leith ciontuithe agus easpa pionós arna bhforchur faoin dlí tráchtála is infheidhme, an dlí dócmhainneachta agus an dlí seirbhísí airgeadais, nó maidir le frithsciúradh airgid agus maoiniú frithsceimhlitheoireachta, le calaois nó le dliteanas gairmiúil;

go bhfuil an t-eolas iomchuí, scileanna iomchuí agus taithí iomchuí ag comhaltaí chomhlacht bainistíochta an tsoláthraí seirbhísí cripteashócmhainní is iarratasóir chun an soláthraí seirbhísí cripteashócmhainní a bhainistiú agus go gceanglaítear ar na daoine sin dóthain ama a thiomnú dá gcuid dualgas a dhéanamh;

i gcás gach scairshealbhóra agus gach comhalta, bíodh siad díreach nó indíreach, a bhfuil sealúchais cháilitheacha acu sa soláthraí seirbhísí cripteashócmhainní is iarratasóir, easpa taifead coiriúil i leith ciontuithe nó easpa pionós arna bhforchur faoin dlí tráchtála is infheidhme, an dlí dócmhainneachta agus an dlí seirbhísí airgeadais, nó maidir le frithsciúradh airgid agus maoiniú frithsceimhlitheoireachta, le calaois nó le dliteanas gairmiúil.