91. Maidir leis seo, ba cheart go n-áireofaí sna réimsí le haghaidh anailíse ag údaráis inniúla na …

Maidir leis seo, ba cheart go n-áireofaí sna réimsí le haghaidh anailíse ag údaráis inniúla na príomhfhachtóirí inghiniúla a mbíonn tionchar acu ar rath na samhla gnó, amhail láidreachtaí beartaithe na hinstitiúide creidmheasa iarrthaí sa chaidreamh le custaiméirí, soláthraithe agus comhpháirtithe, cáilíocht na n-ardán TF agus cumas oibríochta agus acmhainní, chomh maith le tosca ar nós soláthraithe tríú páirtí, idirghabhálaithe, nochtadh féideartha do riosca ML/TF agus spreagthaí rialála ar leith.

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/