369. Nuair a bhíonn bearta maoirseachta nó smachtbhannaí á gcur i bhfeidhm chun déileáil le …

Nuair a bhíonn bearta maoirseachta nó smachtbhannaí á gcur i bhfeidhm chun déileáil le heasnaimh stuamachta a bhaineann le riosca ML/TF, ba cheart d’údaráis inniúla labhairt le maoirseoirí AML/CFT ionas go ndéileáiltear go cuí le heasnaimh/leochaileachtaí bunúsacha go leordhóthanach trí na bearta iomchuí laistigh de chúram faoi seach na maoirseoirí AML/CFT agus na n-údarás inniúil bunaithe ar a dtuairimí faoi seach.

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/