Članak 30. Identifikacija trećih zemalja s nedostacima u pogledu usklađenosti u njihovu nacionalnom sustavu za SPNFT

1.   Komisija identificira treće zemlje s nedostacima u pogledu usklađenosti u njihovu nacionalnom sustavu za SPNFT.

2.   Kako bi identificirala treće zemlje iz stavka 1., Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 85. radi dopune ove Uredbe u sljedećim slučajevima:

Ti se delegirani akti donose u roku od 20 kalendarskih dana od dana kada Komisija utvrdi da su ispunjeni kriteriji iz prvog podstavka točke (a) ili (b).

3.   Pri sastavljanju delegiranih akata iz stavka 2. Komisija kao osnovu za svoju procjenu uzima u obzir informacije o jurisdikcijama koje su predmet pojačanog praćenja od strane međunarodnih organizacija i tijela za određivanje standarda nadležnih u području sprečavanja pranja novca i suzbijanja financiranja terorizma te relevantne evaluacije, procjene, izvješća ili javne izjave koje su oni sastavili.

4.   U delegiranom aktu iz stavka 2. utvrđuju se u okviru mjera navedenih u članku 34. stavku 4. posebne pojačane mjere dubinske analize koje obveznici moraju primjenjivati u svrhu smanjenja rizika povezanih s poslovnim odnosima ili povremenim transakcijama u kojima sudjeluju fizičke ili pravne osobe iz te treće zemlje.

5.   Komisija redovito preispituje delegirane akte iz stavka 2. kako bi osigurala da se u posebnim pojačanim mjerama dubinske analize utvrđenima na temelju stavka 4. u obzir uzimaju promjene u okviru za SPNFT treće zemlje i da su te mjere proporcionalne i primjerene rizicima.