Člen 30 Opredelitev tretjih držav s pomanjkljivo skladnostjo v njihovih nacionalnih ureditvah PPDFT

1.   Komisija opredeli tretje države s pomanjkljivo skladnostjo v njihovih nacionalnih ureditvah PPDFT.

2.   Za opredelitev tretjih držav iz odstavka 1 se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 85 za dopolnitev te uredbe, kadar:

Navedeni delegirani akti se sprejmejo v 20 dneh po tem, ko Komisija ugotovi, da so merila iz točke (a) ali (b) prvega pododstavka izpolnjena.

3.   Komisija pri pripravi delegiranih aktov iz odstavka 2 kot izhodišče za svojo oceno upošteva informacije o jurisdikcijah, ki so pod poglobljenim spremljanjem mednarodnih organizacij in organov za določanje standardov s pristojnostmi na področju preprečevanja pranja denarja in boja proti financiranju terorizma, pa tudi ustrezna vrednotenja, ocene, poročila ali javne izjave, ki so jih pripravili.

4.   V delegiranem aktu iz odstavka 2 se med ukrepi, navedenimi v členu 34(4), opredelijo posebni ukrepi poglobljenega skrbnega pregleda, ki jih zavezanci uporabljajo za zmanjšanje tveganj, povezanih s poslovnimi odnosi ali občasnimi transakcijami, ki vključujejo fizične ali pravne osebe iz navedene tretje države.

5.   Komisija redno pregleduje delegirane akte iz odstavka 2 za zagotovitev, da so v posebnih ukrepih poglobljenega skrbnega pregleda, opredeljenih na podlagi odstavka 4, upoštevane spremembe okvira tretje države za PPDFT, ter da so ukrepi sorazmerni s tveganji in ustrezni zanje.