+Članak 45. Mjere za osobe koje više nisu politički izložene
---+Članak 45. 1
---+Članak 45. 2
---+Članak 45. 3

Članak 45. Mjere za osobe koje više nisu politički izložene

-

1. Pregled

,
Članak 45. 1

1.   Ako politički izloženoj osobi više nije povjerena istaknuta javna funkcija u Uniji, državi članici, trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji, obveznici u svojoj procjeni rizika od pranja novca i financiranja terorizma u skladu s člankom 20. uzimaju u obzir kontinuirani rizik koji ta osoba predstavlja zbog svoje prijašnje funkcije.
Članak 45. 2

2.   Obveznici primjenjuju jednu ili više mjera iz članka 34. stavka 4. kako bi se smanjili rizici koje predstavlja politički izložena osoba sve dok rizici iz stavka 1. ovog članka više ne budu postojali, a ni u kojem slučaju kraće od 12 mjeseci od trenutka kada ta osoba prestane obavljati istaknutu javnu funkciju.
Članak 45. 3

3.   Obveza iz stavka 2. primjenjuje se na odgovarajući način ako obveznik provodi povremenu transakciju ili uspostavlja poslovni odnos s osobom kojoj je u prošlosti bila povjerena istaknuta javna funkcija u Uniji, državi članici, trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji.

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.