+Člen 45 Ukrepi v zvezi z osebami, ki niso več politično izpostavljene osebe
---+Člen 45 1
---+Člen 45 2
---+Člen 45 3

Člen 45 Ukrepi v zvezi z osebami, ki niso več politično izpostavljene osebe

-

1. Pregled

,
Člen 45 1

1.   Kadar politično izpostavljena oseba preneha delovati na vidnem javnem položaju v Uniji, državi članici, tretji državi ali mednarodni organizaciji, zavezanci v svoji oceni tveganj pranja denarja in financiranja terorizma v skladu s členom 20 upoštevajo tveganje, ki ga ta oseba še vedno predstavlja zaradi svoje nekdanje funkcije.
Člen 45 2

2.   Zavezanci uporabljajo enega ali več ukrepov iz člena 34(4) za zmanjšanje tveganj, ki ga predstavlja politično izpostavljena oseba, tako dolgo, dokler tveganja iz odstavka 1 tega člena ne obstajajo več, v vsakem primeru pa najmanj 12 mesecev po tem, ko posameznik ne deluje več na vidnem javnem položaju.
Člen 45 3

3.   Obveznost iz odstavka 2 se ustrezno uporablja, kadar zavezanec izvede občasno transakcijo ali začne poslovni odnos z osebo, ki je v preteklosti delovala na vidnem javnem položaju v Uniji, državi članici, tretji državi ali mednarodni organizaciji.

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.