|
+Članak 19.a 1. |
Članak 19.a 1.Države članice od pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom zahtijevaju da utvrde i procijene rizik od pranja novca i financiranja terorizma povezan s prijenosima kriptoimovine koji su usmjereni na adresu s vlastitim hostingom ili potječu s nje. U tu svrhu pružatelji usluga povezanih s kriptoimovinom uspostavljaju interne politike, postupke i kontrole. Države članice zahtijevaju da pružatelji usluga povezanih s kriptoimovinom primjenjuju mjere za ublažavanje rizika razmjerne utvrđenim rizicima. Te mjere uključuju jedno ili više od sljedećeg:
(a)
poduzimanje mjera utemeljenih na procjeni rizika kako bi se utvrdio i provjerio identitet pošiljatelja ili korisnika prijenosa izvršenog na adresu s vlastitim hostingom ili s te adrese ili stvarnog vlasnika takvog pošiljatelja ili korisnika, među ostalim oslanjanjem na treće strane;
(b)
zahtijevanje dodatnih informacija o podrijetlu i odredištu prenesene kriptoimovine;
(c)
provođenje pojačanog kontinuiranog praćenja tih transakcija;
(d)
sve druge mjere za ublažavanje rizikâ od pranja novca i financiranja terorizma, kao i rizikâ od neprovođenja i izbjegavanja ciljanih financijskih sankcija i ciljanih financijskih sankcija povezanih s financiranjem širenja oružja, te za upravljanje tim rizicima. 1. Pregled
1.1 Reference1.2 Utvrđeni zahtjevi1.3 Povezani standardi2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
|