+Članak 34. 6

Članak 34. 6

6.   Uz iznimku slučajeva obuhvaćenih odjeljkom 2. ovog poglavlja, ako države članice utvrde slučajeve većeg rizika na temelju članka 8. Direktive (EU) 2024/1640, među ostalim slijedom sektorskih procjena rizika koje su provele države članice, mogu od obveznika zahtijevati da primijene pojačane mjere dubinske analize i prema potrebi odrediti te mjere. Države članice Komisiju i AMLA-u obavješćuju o svojim odlukama kojima uvode zahtjeve u pogledu pojačane dubinske analize za obveznike s poslovnim nastanom na njihovu državnom području u roku od mjesec dana od njihova donošenja, uz koje prilažu obrazloženje rizika od pranja novca i financiranja terorizma na kojima se temelji takva odluka.

Ako je vjerojatno da rizici koje su države članice utvrdile u skladu s prvim podstavkom potječu izvan Unije te bi oni mogli utjecati na financijski sustav Unije, AMLA na zahtjev Komisije ili na vlastitu inicijativu razmatra ažuriranje smjernica donesenih na temelju članka 32.

1. Pregled

,
Naslov Regulativa

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi
Izvor Zahtjev

3. Povezani standardi

Standardi
Izvor Zahtjev
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.