+Člen 34 6

Člen 34 6

6.   Razen v primerih iz oddelka 2 tega poglavja lahko države članice, kadar v skladu s členom 8 Direktive (EU) 2024/1640 ugotovijo primere višjega tveganja, tudi na podlagi ocen sektorskega tveganja, ki jih opravijo, od zavezancev zahtevajo, naj izvedejo ukrepe poglobljenega skrbnega pregleda in, če je primerno, določijo te ukrepe. Države članice Komisijo in organ AMLA uradno obvestijo o svojih odločitvah, s katerimi naložijo zahteve glede poglobljenega skrbnega pregleda zavezancem s sedežem na njihovem ozemlju, v enem mesecu po njihovem sprejetju, s priloženo utemeljitvijo tveganj pranja denarja in financiranja terorizma, na katerih temelji taka odločitev.

Kadar tveganja, ki so jih države članice opredelile na podlagi prvega pododstavka, verjetno izhajajo iz držav zunaj Unije in lahko vplivajo na finančni sistem Unije, organ AMLA na zahtevo Komisije ali na lastno pobudo preuči možnost posodobitve smernic, sprejetih na podlagi člena 32.

1. Pregled

,
Naslov Regulativa

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve
Vir Zahteva

3. Povezani standardi

Standardi
Vir Zahteva
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.