1. Korisnikov pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom provodi djelotvorne postupke koji se temelje na procjeni rizika, uključujući postupke koji se temelje na procjeni rizika iz članka 13. Direktive (EU) 2015/849 kojima se utvrđuje treba li izvršiti, odbiti, vratiti ili suspendirati prijenos kriptoimovine za koji nedostaju tražene i potpune informacije o pošiljatelju i korisniku i poduzeti odgovarajuće daljnje mjere.
Ako korisnikov pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom postane svjestan da informacije iz članka 14. stavka 1. ili 2. ili članka 15. nedostaju ili su nepotpune, na temelju procjene rizika i bez nepotrebne odgode:
|
(a)
|
odbija prijenos ili vraća prenesenu kriptoimovinu na pošiljateljev račun kriptoimovine; ili
|
|
(b)
|
zahtijeva tražene informacije o pošiljatelju i korisniku prije stavljanja kriptoimovine na raspolaganje korisniku.
|