1. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων του δικαιούχου κρυπτοστοιχείων εφαρμόζει αποτελεσματικές διαδικασίες βάσει κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών που βασίζονται στον βαθμό του κινδύνου που αναφέρεται στο άρθρο 13 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849, για τον προσδιορισμό του αν θα εκτελείται, θα απορρίπτεται, θα επιστρέφεται ή θα αναστέλλεται η μεταφορά κρυπτοστοιχείων που δεν συνοδεύεται από τις απαιτούμενες πλήρεις πληροφορίες για τον εντολέα και τον δικαιούχο κρυπτοστοιχείων και για τη λήψη των ενδεδειγμένων επακόλουθων μέτρων.
Εάν ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων του δικαιούχου αντιληφθεί ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 ή 2 ή στο άρθρο 15 απουσιάζουν ή είναι ελλιπή, τότε ο εν λόγω πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση:
|
α)
|
απορρίπτει τη μεταφορά ή επιστρέφει τα μεταφερθέντα κρυπτοστοιχεία στον λογαριασμό κρυπτοστοιχείων του εντολέα· ή
|
|
β)
|
ζητεί τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τον εντολέα και τον δικαιούχο κρυπτοστοιχείων, προτού καταστήσει τα κρυπτοστοιχεία διαθέσιμα για τον δικαιούχο κρυπτοστοιχείων.
|