91. Koordinált felügyeleti tevékenység esetén a prudenciális felügyeleti hatóságok és a pénzmosás …

Koordinált felügyeleti tevékenység esetén a prudenciális felügyeleti hatóságok és a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni felügyeletet ellátó hatóságok megállapodnak az együttműködés módjában, többek között legalább az alábbiakban:

• a. az egyes felügyeleti hatóságok által végrehajtandó intézkedések jellege és típusa;
• b. az elvégzendő munka időzítése és a felügyeleti erőforrások tervezett kiosztása;
• c. az információcsere módozatai, beleértve a koordinált tevékenység során gyűjtött információk megosztását, valamint a tevékenység eredményeképpen tett megállapításokat;
• d. a koordinált tevékenység és a potenciális szabálytalanságok alapján tett megállapítások kezelésének folyamata;
• e. az esetleges koordinált utóvizsgálat lehetőségei.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.