+37. A visszaváltási tervben fel kell tüntetni minden olyan fázist és lépést, ahol a pénzügyi …
|
37. A visszaváltási tervben fel kell tüntetni minden olyan fázist és lépést, ahol a pénzügyi …
A visszaváltási tervben fel kell tüntetni minden olyan fázist és lépést, ahol a pénzügyi bűnözés elleni küzdelemmel kapcsolatos kötelezettségeket teljesíteni kell a visszaváltási terv végrehajtása és különösen a visszaváltási folyamat végrehajtása céljából , az alábbi szakaszban leírtak szerint.
1. Áttekintés
1.1 Hivatkozások
1.2 Azonosított követelmények
1.3 Kapcsolódó szabványok
2. Azonosított követelmények
Követelmények
| Forrás |
Követelmény |
3. Kapcsolódó szabványok
Szabványok
| Forrás |
Követelmény |
- EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.
DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.
|