+37. V pláne spätnej výmeny by sa mali uviesť jednotlivé fázy a kroky, v ktorých sa musia splniť …
|
37. V pláne spätnej výmeny by sa mali uviesť jednotlivé fázy a kroky, v ktorých sa musia splniť …
V pláne spätnej výmeny by sa mali uviesť jednotlivé fázy a kroky, v ktorých sa musia splniť povinnosti v oblasti boja proti finančnej trestnej činnosti na účely realizácie plánu spätnej výmeny, a najmä na účely vykonania procesu spätnej výmeny, ako je opísané v nasledujúcej časti.
1. Prehľad
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požiadavky
1.3 Súvisiace štandardy
2. Identifikované požiadavky
Požiadavky
| Zdroj |
Požiadavka |
3. Súvisiace štandardy
Štandardy
| Zdroj |
Požiadavka |
- EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.
DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.
|