1. A pénzügyi intézményeknek azonosítaniuk és értékelniük kell, hogy üzleti tevékenységük mely …

A pénzügyi intézményeknek azonosítaniuk és értékelniük kell, hogy üzleti tevékenységük mely területei különösen érzékenyek vagy ki vannak téve a korlátozó intézkedéseknek és a korlátozó intézkedések megkerülésének . Ennek alapján aktualizált politikákat, eljárásokat és ellenőrzéseket kell bevezetniük, végrehajtaniuk és fenntartaniuk annak biztosítása érdekében, hogy tényleges módon megfeleljenek a korlátozó intézkedések rezsimeinek.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.