1. Instituțiile financiare trebuie să identifice și să evalueze domeniile din activitatea lor care …

Instituțiile financiare trebuie să identifice și să evalueze domeniile din activitatea lor care sunt mai vulnerabile sau expuse la măsuri restrictive și la eludarea măsurilor restrictive. Pe această bază, trebuie să instituie, să implementeze și să mențină politici, proceduri și controale actualizate pentru a se asigura că se pot conforma în mod eficace regimurilor de măsuri restrictive.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.