+81. cikk Együttműködés a pénzügyi információs egységek és az EPPO között
---+81. cikk (1)
---+81. cikk (2)
---+81. cikk (3)

81. cikk Együttműködés a pénzügyi információs egységek és az EPPO között

1. Áttekintés

,
81. cikk (1)
Az (EU) 2017/1939 rendelet 24. cikke értelmében minden egyes pénzügyi információs egységnek indokolatlan késedelem nélkül jelentést kell tennie az EPPO-nak az elemzései eredményéről és bármely további releváns információról, amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy pénzmosásra és olyan más büntetendő cselekmény elkövetésére kerül vagy került sor, melynek tekintetében az EPPO az említett rendelet 22. cikke és 25. cikkének (2) és (3) bekezdésével összhangban gyakorolhatja hatáskörét.

Az AMLA 2026. július 10-ig az EPPO-val konzultálva végrehajtás-technikai standardtervezeteket dolgoz ki, és elfogadás céljából benyújtja azokat a Bizottságnak. A végrehajtás-technikai standardtervezetek meghatározzák a pénzügyi információs egységek által az EPPO részére történő információ jelentése során használandó formátumot.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az (EU) 2024/1620 rendelet 53. cikkével összhangban elfogadja az e bekezdés második albekezdésében említett végrehajtás-technikai standardokat.
81. cikk (2)
A pénzügyi információs egységeknek kellő időben válaszolniuk kell az EPPO pénzmosással és más, az (1) bekezdésben említettek szerinti büntetendő cselekménnyel kapcsolatos információkéréseire.
81. cikk (3)
A pénzügyi információs egységek és az EPPO megoszthatják egymással a stratégiai elemzések eredményeit, beleértve a tipológiákat és a kockázati mutatókat, amennyiben ezek az elemzések pénzmosáshoz és más, az (1) bekezdésben említettek szerinti büntetendő cselekményhez kapcsolódnak,.

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.