+19. cikk (4)

19. cikk (4)

Az (1) bekezdés b) pontjától eltérve a kötelezett szolgáltatóknak legalább a 20. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett ügyfél-átvilágítási intézkedéseket kell alkalmazniuk, amikor legalább 3 000  EUR vagy ennek megfelelő, nemzeti valutában kifejezett értékű alkalmi készpénzügyletet hajtanak végre, függetlenül attól, hogy az ügyletet egyetlen művelet vagy ügyletsorozat keretében kerül-e sor.

E bekezdés első albekezdése nem alkalmazandó, amennyiben a tagállamok a 80. cikk (2) és (3) bekezdése alapján 3 000  EUR vagy azzal egyenértékű, hazai pénznemben kifejezett, vagy annál kisebb összegű, nagy összegű készpénzfizetésekre vonatkozó felső határt állapítottak meg, kivéve az említett cikk (4) bekezdése b) pontjának hatálya alá tartozó eseteket.

1. Áttekintés

,

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.