+26. cikk (4)

26. cikk (4)

Az e cikk (1) bekezdésében említett folyamatos nyomon követésen túlmenően a kötelezett szolgáltatóknak rendszeresen ellenőrizniük kell, hogy teljesülnek-e a 20. cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feltételek. Ezen ellenőrzés gyakoriságának arányban kell állnia azzal, hogy a kötelezett szolgáltató és az üzleti kapcsolat milyen mértékben van kitéve a célzott pénzügyi szankciók végre nem hajtásával és kijátszásával összefüggő kockázatoknak.

A hitelintézetek és a pénzügyi intézmények esetében az első albekezdésben említett ellenőrzést a célzott pénzügyi szankciókkal összefüggő bármely új jegyzékbe vétel esetében is el kell végezni.

Az e bekezdésben foglalt követelmények nem helyettesítik a célzott pénzügyi szankciók alkalmazására vagy az egyéb uniós jogi aktusok vagy a nemzeti jog alapján fennálló, az ügyfélkörnek a célzott pénzügyi szankciók jegyzékeivel való összevetésére irányuló szigorúbb követelmények alkalmazására vonatkozó kötelezettséget.

1. Áttekintés

,

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.