4. Okrem priebežného monitorovania uvedeného v odseku 1 tohto článku povinné subjekty pravidelne overujú, či sú splnené podmienky stanovené v článku 20 ods. 1 písm. d). Frekvencia tohto overovania musí byť úmerná riziku nevykonania a obchádzania cielených finančných sankcií, ktorému je vystavený povinný subjekt a obchodný vzťah.
V prípade úverových inštitúcií a finančných inštitúcií sa overenie uvedené v prvom pododseku vykonáva aj pri každom novom označení v súvislosti s cielenými finančnými sankciami.
Požiadavky tohto odseku nenahrádzajú povinnosť uplatňovať cielené finančné sankcie ani prísnejšie požiadavky podľa iných právnych aktov Únie alebo vnútroštátneho práva týkajúce sa overovania klientskej základne na základe zoznamov cielených finančných sankcií.