|
+31. cikk (2) |
31. cikk (2)A Bizottság az (1) bekezdésben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok kidolgozásakor különösen a következő kritériumokat veszi figyelembe:
a)
a harmadik országnak a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet célzó jogi és intézményi kerete, különösen:
i.
a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás bűncselekménnyé nyilvánítása;
ii.
ügyfél-átvilágítási intézkedések;
iii.
nyilvántartási követelmények;
iv.
a gyanús ügyletek bejelentésére vonatkozó követelmények;
v.
a jogi személyek és konstrukciók tényleges tulajdonosára vonatkozó pontos és kellő időben nyújtott információk rendelkezésre állása az illetékes hatóságok számára;
b)
a harmadik ország illetékes hatóságainak hatáskörei és eljárásai a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem területén, beleértve a kellően hatékony, arányos és kellő visszatartó erejű szankciókat, valamint a harmadik ország által a tagállamok illetékes hatóságaival folytatott együttműködést és információcserét;
c)
a harmadik ország pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemre szolgáló rendszere hatékony eszköz-e a pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatok kezelésére. 1. Áttekintés
1.1 Hivatkozások1.2 Azonosított követelmények1.3 Kapcsolódó szabványok2. Azonosított követelmények
3. Kapcsolódó szabványok
|