+Artikolu 31 2
|
Artikolu 31 2
2. Il-Kummissjoni, meta tfassal l-atti delegati msemmijin fil-paragrafu 1, għandha tqis b’mod partikolari l-kriterji li ġejjin:
|
(a)
|
il-qafas legali u istituzzjonali AML/CFT tal-pajjiż terz, b’mod partikolari:
|
(i)
|
il-kriminalizzazzjoni tal-ħasil tal-flus u tal-finanzjament tat-terroriżmu;
|
|
(ii)
|
miżuri relatati mad-diliġenza dovuta fir-rigward tal-klijenti;
|
|
(iii)
|
rekwiżiti relatati maż-żamma ta’ rekords;
|
|
(iv)
|
rekwiżiti relatati mar-rapportar ta’ tranżazzjonijiet suspettużi;
|
|
(v)
|
id-disponibbiltà ta’ informazzjoni akkurata u f’waqtha dwar is-sjieda benefiċjarja tal-persuni ġuridiċi u tal-arranġamenti ġuridiċi għall-awtoritajiet kompetenti;
|
|
|
(b)
|
is-setgħat u l-proċeduri tal-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiż terz għall-finijiet tal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u kontra l-finanzjament tat-terroriżmu, inkluż sanzjonijiet effettivi, proporzjonati u dissważivi b’mod xieraq, kif ukoll il-prattiki tal-pajjiż terz fir-rigward tal-kooperazzjoni u tal-iskambju ta’ informazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri;
|
|
(c)
|
l-effettività tas-sistema tal-AML/CFT tal-pajjiż terz fl-indirizzar tar-riskji ta’ ħasil tal-flus u ta’ finanzjament tat-terroriżmu.
|
1. Ħarsa ġenerali
| Titlu |
Regolamentazzjoni |
,
1.1 Referenzi
1.2 Rekwiżiti identifikati
1.3 Standards relatati
2. Rekwiżiti identifikati
3. Standards relatati
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|