38. cikk (4)

A (2) bekezdésben említett ajánlás kibocsátása előtt az AMLA konzultál a válaszadó intézményért felelős harmadik országbeli felügyelettel, és felkéri arra, hogy közölje a saját és a válaszadó intézmény véleményét azon pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni szabályzatok, eljárások és kontrollmechanizmusok, valamint ügyfél-átvilágítási intézkedések megfelelőségéről, amelyeket a válaszadó intézmény a pénzmosás, annak alapbűncselekményei, valamint a terrorizmusfinanszírozás kockázatának csökkentése céljából alkalmaz, valamint a végrehajtandó korrekciós intézkedésekről. Ha 2 hónapon belül nem érkezik válasz, vagy amennyiben a válaszból nem derül ki az, hogy a harmadik országbeli válaszadó intézmény megfelelő pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni szabályzatokat, eljárásokat és kontrollmechanizmusokat tud végrehajtani, valamint megfelelő ügyfél-átvilágítási intézkedéseket tud alkalmazni azon kockázatok csökkentése érdekében, amelyeknek ki van téve, és amelyek befolyásolhatják a levelező banki kapcsolatot, az AMLA kibocsátja az ajánlást.