+81. cikk Együttműködés a pénzügyi információs egységek és az EPPO között
---+81. cikk (1)
---+81. cikk (2)
---+81. cikk (3)

81. cikk Együttműködés a pénzügyi információs egységek és az EPPO között

1. Áttekintés

,
81. cikk (1)
Az (EU) 2017/1939 rendelet 24. cikke értelmében minden egyes pénzügyi információs egységnek indokolatlan késedelem nélkül jelentést kell tennie az EPPO-nak az elemzései eredményéről és bármely további releváns információról, amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy pénzmosásra és olyan más büntetendő cselekmény elkövetésére kerül vagy került sor, melynek tekintetében az EPPO az említett rendelet 22. cikke és 25. cikkének (2) és (3) bekezdésével összhangban gyakorolhatja hatáskörét.

Az AMLA 2026. július 10-ig az EPPO-val konzultálva végrehajtás-technikai standardtervezeteket dolgoz ki, és elfogadás céljából benyújtja azokat a Bizottságnak. A végrehajtás-technikai standardtervezetek meghatározzák a pénzügyi információs egységek által az EPPO részére történő információ jelentése során használandó formátumot.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az (EU) 2024/1620 rendelet 53. cikkével összhangban elfogadja az e bekezdés második albekezdésében említett végrehajtás-technikai standardokat.
81. cikk (2)
A pénzügyi információs egységeknek kellő időben válaszolniuk kell az EPPO pénzmosással és más, az (1) bekezdésben említettek szerinti büntetendő cselekménnyel kapcsolatos információkéréseire.
81. cikk (3)
A pénzügyi információs egységek és az EPPO megoszthatják egymással a stratégiai elemzések eredményeit, beleértve a tipológiákat és a kockázati mutatókat, amennyiben ezek az elemzések pénzmosáshoz és más, az (1) bekezdésben említettek szerinti büntetendő cselekményhez kapcsolódnak,.

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok