+147. Laddove sussistano questioni suscettibili di generare timori sull’idoneità di un membro …

147. Laddove sussistano questioni suscettibili di generare timori sull’idoneità di un membro …

Laddove sussistano questioni suscettibili di generare timori sull’idoneità di un membro dell’organo di gestione, dovrebbe essere svolta una valutazione sull’incidenza di tali timori sull’idoneità di tale persona. In tale valutazione gli enti dovrebbero tenere conto dell’esistenza di fondati motivi per sospettare che sia attualmente o sia stato commesso o tentato riciclaggio

o finanziamento del terrorismo o che il relativo rischio possa essere maggiore.

1. Panoramica

Titolo	Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte	Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte	Requisito

EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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