147. Nos casos em que existam dúvidas quanto à adequação de um membro do órgão de administração …

Nos casos em que existam dúvidas quanto à adequação de um membro do órgão de administração, deverá ser feita uma avaliação sobre a forma como essas dúvidas afetam a adequação da pessoa em causa. Nesta avaliação, as instituições devem ter em conta a existência de motivos razoáveis para suspeitar que estão a ser ou foram cometidos ou tentados atos de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo ou que o risco da prática desses atos pode ser aumentado.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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