196. Le autorità competenti possono tenere conto degli esiti della valutazione dell’idoneità svolta …

Le autorità competenti possono tenere conto degli esiti della valutazione dell’idoneità svolta da altre autorità competenti o altre informazioni pertinenti ai fini dell’a valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione o personale che riveste ruoli chiave e richiedere le informazioni necessarie ad altre autorità competenti per agire in tal senso. Eventualmente, le autorità competenti dovrebbero contattare l’autorità di vigilanza per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nello Stato membro interessato per ottenere le informazioni supplementari necessarie per valutare l’integrità, l’onestà, l’onorabilità e l’idoneità dell’organo di gestione o del personale che riveste ruoli chiave di un ente. Inoltre, in situazioni in cui il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato all’ente o al membro è aumentato, le autorità competenti dovrebbero anche, a seconda dei casi, chiedere informazioni ad altre parti interessate pertinenti, comprese le unità di informazione finanziaria e le autorità di contrasto, per orientare la loro valutazione dell’adeguatezza (²⁶ ).

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.