78. Nell’attuazione delle politiche e delle procedure a livello di gruppo ai sensi dell’articolo 45 …

Nell’attuazione delle politiche e delle procedure a livello di gruppo ai sensi dell’articolo 45 della direttiva (UE) 2015/849, eventuali conflitti di interesse – ad esempio in caso di compiti che

(¹⁴ ) Orientamenti riveduti dell’ABE relativi ai fattori di rischio di ML/TF (EBA/GL/2021/02).

(¹⁵ ) Orientamenti riveduti dell’ABE relativi ai fattori di rischio di ML/TF (EBA/GL/2021/02). possono ingenerare rischi di ML/TF, come quelli svolti dalla funzione commerciale – tra un ente creditizio o un istituto finanziario capogruppo, che è un soggetto obbligato a norma della direttiva di cui trattasi e una filiazione o una succursale, non dovrebbero compromettere la conformità ai requisiti in materia di AML/CFT e dovrebbero essere mitigati.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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