78. Ao implementar as políticas e os procedimentos ao nível do grupo a que se refere o artigo 45.º …

Ao implementar as políticas e os procedimentos ao nível do grupo a que se refere o artigo 45.º da Diretiva (UE) 2015/849, os conflitos de interesses, ou seja, as funções geradoras de risco de BC/FT, tais como a função comercial, entre uma instituição-mãe de crédito ou financeira, que é uma entidade obrigada nos termos da Diretiva (UE) 2015/849, e uma filial ou sucursal, não devem comprometer a conformidade com os requisitos de ABC/CFT e devem ser mitigados.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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