25. L’orientamento 9.16 è sostituito dal seguente: «9.16 Nel caso in cui il cliente della banca …

L’orientamento 9.16 è sostituito dal seguente:

«9.16 Nel caso in cui il cliente della banca apra un conto collettivo/omnibus al fine di amministrare fondi o cripto-attività appartenenti ai suoi stessi clienti, la banca dovrebbe applicare misure complete di adeguata verifica della clientela, trattando, tra l’altro, i clienti del cliente come titolari effettivi dei fondi detenuti nel conto collettivo e verificandone l’identità.»

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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