32. I PSP e i CASP non dovrebbero modificare la trasmissione iniziale delle informazioni, a meno …

I PSP e i CASP non dovrebbero modificare la trasmissione iniziale delle informazioni, a meno che:

• a) ciò gli venga richiesto dall’IPSP, dal PSP del beneficiario, dall’ICASP o dal CASP del cessionario, se l’IPSP, il PSP del beneficiario, l’ICASP o il CASP del cessionario ritiene che manchino alcune delle informazioni di cui agli articoli 7, 11, 19 o 20 del regolamento (UE) 2023/1113; oppure
• b) a seguito del trasferimento, il PSP dell’ordinante o il CASP del cedente rilevi un errore nei dati informativi trasmessi per conformarsi agli articoli 4 e 14 del regolamento (UE) 2023/1113.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

• Articolo 7 Accertamento della mancanza di dati informativi relativi all’ordinante o al beneficiario
• Articolo 11 Accertamento della mancanza di dati informativi relativi all’ordinante o al beneficiario
• Articolo 19 Mantenimento dei dati informativi relativi al cedente e al cessionario che accompagnano il trasferimento
• Articolo 20 Accertamento della mancanza di dati informativi relativi al cedente o al cessionario
• Articolo 4 Dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi
• Articolo 14 Dati informativi che accompagnano i trasferimenti di cripto-attività

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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