+del Montenegro

del Montenegro

EBA Regular Use								9
www.cbcg.me legge sulla centrale Montenegro	Banca del (CBML)	Banca centrale del Montenegro Articoli 203, 204, 344,	Articolo bancaria Articoli	6	107 della legge e 9 della	Articolo CBML Articolo	84 della 26 del	codice
Articoli della legge di credito	203 e 344 sugli istituti (LCI)	353 e 354 della LCI	legge la stabilità Articolo	sul	Consiglio per finanziaria 29,	sulla Articolo legge	riservatezza 126 della antiriciclaggio
Articolo sulla segretezza dati (LDS)	3 della legge dei		paragrafi della garanzia	legge	2, 3 e 35, sulla dei depositi
Articolo sul sistema pagamenti	54 della legge dei		Articoli LCI Articoli	336 10	e 347 della e 11 della
Articolo sulla riservatezza (0101-4014/14-2-2010 del 30 0101-4014/84-3 25 marzo	2 del codice maggio 2011, del 2016, 0101-		legge revisione dello Articolo antiriciclaggio	che Stato	disciplina la dei conti 134 della legge

8380-4/2018 del 6 novembre 2018)

Articolo 112 della legge sulla prevenzione del riciclaggio e del

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finanziamento del terrorismo (OGM 110/23, 65/24) (legge antiriciclaggio)

e. È inserita la tabella seguente dopo la tabella relativa alla Banca centrale del Montenegro:

AUTORITÀ AMBITO DELLA SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE VALUTAZIONE	PRINCIPIO 1 NOZIONE DI INFORMAZIONE RISERVATA	PRINCIPIO 2 OBBLIGO DEL SEGRETO PROFESSIONALE	PRINCIPIO 3 UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE	RESTRIZIONI DIVULGAZIONE INFORMAZIONI	PRINCIPIO DELLE RISERVATE	4 NELLA	INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SANZIONI DI DEGLI	IN CASO VIOLAZIONE OBBLIGHI	Valutazione globale
PERÙ (1), (2), (3), (4)	Articolo 140 della legge 26702 – Legge	Articolo 6 delle norme per la	Articoli 144, 152, 153, 182, 359, 376,	Articolo Costituzione		97 della politica	Articolo codice	165 del penale	Equivalente
Sovrintendenza degli amministratori di banche, assicurazioni e fondi pensione (SBS)	generale dei sistemi finanziari e assicurativi e legge organica della SBS Articolo 41 della legge sulla Banca centrale, DL. 26123	protezione delle informazioni riservate scambiate con le autorità di regolamentazione e le organizzazioni internazionali (SBS-DIR-SBS-653-02)	381 della legge 26702 – Legge generale dei sistemi finanziari e assicurativi e legge organica della SBS Articoli 17 e 18	del Articolo legge generale finanziari assicurativi organica	Perù 26702	376 della – Legge sui sistemi e e legge della SBS	peruviano Articoli legge che stabilisce e incompatibilità per funzionari dipendenti	1 e 4 della 27588 – Legge divieti e pubblici,
https://www.sbs.g ob.pe/	Articolo 17 della legge sulla trasparenza e sull’accesso del	Articoli 17, 140, 142, 143, 143A, 376 della legge 26702 – Legge generale sui	della legge 27806 (TUO D.S. 021-2019-JUS)	Articoli della TUO JUS,	17 legge D.S. Legge	e 18 27806 – 021-2019-sulla	nonché che prestano allo Stato	per persone servizi con	11
EBA Regular Use EBA Regular Use	pubblico alle informazioni – legge 27806	sistemi finanziari e assicurativi e legge organica della SBS		trasparenza sull’accesso informazioni pubbliche Articolo legge D.S. (legge sulla amministrativa) Articolo norme protezione informazioni riservate con regolamentazione le organizzazioni internazionali DIR-SBS-653-02) Articolo decreto n. 1141 sistema intelligence alla nazionale dell’Intelligence (DINI) Articolo legge D.S. JUS procedura amministrativa generale	27444 004-2019-JUS generale procedura per le autorità direzione 27444 n. 004-2019-Legge	e delle 87 della – TUO 8.4 delle la delle scambiate di e (SBS-36 del legislativo relativo al nazionale di (SINA) e 87 della – TUO sulla (LPAG)	qualsiasi contrattuale Articolo direttiva SBS-DIR-SBS-653-02 (norme protezione informazioni riservate con le regolamentazione le organizzazioni internazionali)	modalità 6 della della SBS per la di scambiate autorità di	e 12

f. La tabella relativa alla Banca nazionale della Serbia è sostituita dalla seguente:

AUTORITÀ AMBITO DELLA PRINCIPIO SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE NOZIONE VALUTAZIONE INFORMAZIONE RISERVATA	1 DI	PRINCIPIO 2 OBBLIGO DEL SEGRETO PROFESSIONALE	PRINCIPIO 3 UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE	DIVULGAZIONE	RESTRIZIONI INFORMAZIONI	PRINCIPIO 4 NELLA DELLE RISERVATE		INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SANZIONI IN DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI	Valutazione globale CASO
SERBIA (1), (3) Articolo paragrafi Banca legge sulla nazionale della nazionale Serbia (Gazzetta Repubblica www.nbs.rs nn. 72/2003, 85/2005 44/2010,	86 bis , 1 e 2, della Banca della Serbia ufficiale della di Serbia, 55/2004, – altre leggi, 76/2012,	Articolo 86 bis , paragrafi 3 e 4, della legge sulla Banca nazionale della Serbia (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Serbia, nn. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – altre leggi, 44/2010, 76/2012,	Articoli 65 e 70 della legge sulla Banca nazionale della Serbia (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Serbia, nn. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – altre leggi, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015,	Articolo sulla della ufficiale Repubblica nn. 85/2005 44/2010, 106/2012,	Banca 72/2003,	65 della legge nazionale Serbia (Gazzetta della di Serbia, 55/2004, – altre leggi, 76/2012, 14/2015,		Articolo 240 codice penale Articolo 98 della legge sulla segretezza dei Articolo 120 articolo 118,	del Equivalente dati e 13
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106/2012, 40/2015 della Corte costituzionale, e 19/2025)	14/2015, e decisioni 44/2018	106/2012, 14/2015, 40/2015 e decisioni della Corte costituzionale, 44/2018 e 19/2025)	40/2015 e decisioni della Corte costituzionale, 44/2018 e 19/2025) Articolo 8,	40/2015 della costituzionale, 44/2018 Articolo		e decisioni Corte e 19/2025) 8,		punto 51, della legge sulla prevenzione riciclaggio e finanziamento terrorismo	del del del
Articoli 9 legge sulle (Gazzetta Repubblica nn. 107/2005, e 14/2015)	ter e 46 della banche ufficiale della di Serbia, 91/2010	Articolo 9 ter , articolo 46, articolo 47, paragrafi 1 e 2; articolo 48 e articolo 103, paragrafo 2, della legge sulle banche (Gazzetta	articolo 9 ter , articolo 49, articolo 103, paragrafo 2, e articolo 112 della legge sulle banche (Gazzetta ufficiale della	articolo articolo e legge (Gazzetta della Serbia,	articolo	9 ter , 47; articolo 51 ter della sulle banche ufficiale Repubblica di nn. 107/2005,	49	(Gazzetta ufficiale della Repubblica Serbia, nn. 113/2017, 91/2019, 153/2020, 92/2023, 94/2024 19/2025)	di e
Articolo legge sulla del riciclaggio e del finanziamento terrorismo ufficiale Repubblica nn. 113/2017, 153/2020, 94/2024	112 bis della prevenzione di denaro del (Gazzetta della di Serbia, 91/2019, 92/2023, e 19/2025)	ufficiale della Repubblica di Serbia, nn. 107/2005, 91/2010 e 14/2015) Articolo 29, paragrafi 1 e 2, e articolo 38 della legge sulla revisione contabile	Repubblica di Serbia, nn. 107/2005, 91/2010 e 14/2015) Articolo 94 della legge sulla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Serbia, nn. 113/2017, 91/2019, 153/2020, 92/2023, 94/2024 e 19/2025)	91/2010 Articolo legge prevenzione riciclaggio finanziamento terrorismo ufficiale Repubblica nn. 91/2019, 92/2023, 19/2025)	113/2017,	e 14/2015) 112 bis della sulla del e del del (Gazzetta della di Serbia, 153/2020, 94/2024	e		14

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g. Sono inserite le tabelle seguenti dopo la tabella relativa alla Commissione americana per i titoli e gli scambi ( American Securities and Exchange Commission ):

AUTORITÀ AMBITO PRINCIPIO SOTTOPOSTA A DELLA NOZIONE VALUTAZIONE VALUTAZION INFORMAZIONE E RISERVATA	1 DI	PRINCIPIO 2 OBBLIGO DEL SEGRETO PROFESSIONALE	PRINCIPIO 3 UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE	RESTRIZIONI DIVULGAZIONE INFORMAZIONI	PRINCIPIO 4 NELLA DELLE RISERVATE		INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SANZIONI DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI	Valutazione globale IN CASO
REGNO UNITO (1), (2), (3), (4) Articolo 348, paragrafi Autorità di legge sui servizi vigilanza condotta mercato sulla nel di mercati 2000 (FSMA) finanziari	2 e 4, della e sui del	Articolo 348, paragrafi 1, 5, 6 e 8, della FSMA Allegato 17A,	Articolo 349 della FSMA Parte II, articolo 7, del regolamento relativo alla legge del 2001	Articolo paragrafo FSMA	348, 1, della		Articolo 352 FSMA	della Equivalente
settore dei servizi Articolo 89L finanziari e bancaria del assicurativi ( Financial Conduct Authority )	della legge 2009	paragrafo 23, della FSMA Articolo 89L della legge bancaria del 2009	del 2000 sui servizi e sui mercati finanziari (divulgazione di informazioni riservate) (regolamento relativo alla divulgazione)	Parte articolo e 6, regolamento alla Manuale	II e articolo 5, paragrafi e articolo 7 relativo divulgazione	4, 5 del del
(FCA)			Regolamento del 2019 concernente il registro	personale Financial	Conduct	della
https://www.fc a.org.uk/			pubblico, la divulgazione di informazioni e la cooperazione (servizi finanziari) (modifica) (recesso dall’UE)	Authority				15
EBA Regular Use				Articolo	348,
REGNO UNITO (1), (2), (3), (4) Articolo 348, Autorità regolamentazio ne ( Prudential prudenziale di paragrafi legge mercati 2000 (FSMA) sui finanziari servizi	2 e 4, della e sui del	Articolo 348, paragrafi della Allegato FSMA 17A, 1, 5, 6 e 8,	Articolo 349 della FSMA Parte regolamento relativo II, alla articolo legge del 7, 2001 del	paragrafo FSMA Parte articolo e 6,	1, e II articolo 5, e paragrafi articolo 7	della del 4, 5	Articolo 352 FSMA	della Equivalente
Regulation Authority ) Articolo 89L (parte della bancaria del Banca d’Inghilterra)	della legge 2009	paragrafo 23, della FSMA Articolo 89L della legge bancaria del 2009	del 2000 sui servizi e sui mercati finanziari (divulgazione di informazioni riservate) (regolamento relativo alla divulgazione)	regolamento alla divulgazione Codice della d’Inghilterra	relativo di condotta Banca

1. Panoramica

Titolo	Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte	Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte	Requisito

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