+5. I presenti orientamenti integrano gli Orientamenti dell’ABE relativi ai fattori di rischio di …
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5. I presenti orientamenti integrano gli Orientamenti dell’ABE relativi ai fattori di rischio di …
I presenti orientamenti integrano gli Orientamenti dell’ABE relativi ai fattori di rischio di ML/TF (EBA/GL/2021/02) e specificano ulteriormente le politiche, le procedure e i controlli che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero mettere in atto per mitigare e gestire in modo efficace i rischi di ML/TF conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/849, comprese le misure relative alla fornitura di un conto di pagamento di base ai sensi dell’articolo 16 della direttiva (UE) 2014/92 (2 ).
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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