5. Prezentul ghid completează Ghidul ABE privind factorii de risc de spălare a banilor și d e …

Prezentul ghid completează Ghidul ABE privind factorii de risc de spălare a banilor și d e finanțare a terorismului (EBA/GL/2021/02) și precizează în detaliu politicile, procedurile și controalele pe care instituțiile de credit și financiare trebuie să le instituie pentru a atenua și a gestiona în mod eficace riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) din Directiva (UE) 2015/849, inclusiv măsurile cu privire la punerea la dispoziție a unui cont de plăți de bază în conformitate cu articolul 16 din Directiva 2014/92/UE.²

² Directiva 2014/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2014 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază (JO L 257, 28.8.2014, p. 214 -246).

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/