+Ghid (EBA/GL/2025/05)
---+1. Obliga ț ii de conformare ș i de raportare
------+Statutul prezentului ghid
---------+1. Prezentul document con ț ine orient ă ri emise în temeiul articolului 16 din Regulamentul (UE) …
---------+2. Ghidul prezint ă punctul de vedere al ABE privind practicile adecvate în materie de supraveghere …
------+Cerin ț e de raportare
---------+3. În conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, autorit ăț …
---------+4. Notific ă rile se public ă pe site-ul ABE, în conformitate cu articolul 16 alineatul (3). 1 …
---+2. Destinatari
------+5. Prezentul ghid se adreseaz ă (i) autorit ăț ilor competente astfel cum sunt definite la …
---+3. Punerea în aplicare
------+Data aplic ă rii
---------+6. Prezentul ghid se aplic ă de la 04.05.2026. 2 Regulamentul (UE) 2023/1114 al Parlamentului …
---+4. Modific ă ri
------+7. Ghidul EBA/GL/2022/04 se modific ă dup ă cum urmeaz ă :
------+8. Punctul 2 se înlocuie ș te cu urm ă torul text: „5. Prezentul ghid vizeaz ă evaluarea de c ă tre …
------+9. Punctul 3 se înlocuie ș te cu urm ă torul text: „6. Prezentul ghid se aplic ă evalu ă rii de c ă …
------+10. Punctul 4 se înlocuie ș te cu urm ă torul text: „7. Prezentul ghid se adreseaz ă (i) autorit ăț …
------+11. Punctul 5 se înlocuie ș te cu urm ă torul text: „8. Dac ă nu se prevede altfel, termenii …
------+12. Punctele 6 ș i 7 se renumeroteaz ă ca punctele 9 ș i, respectiv, 10.
------+13. Punctul 9 se înlocuie ș te cu urm ă torul text: „9. În scopul aplic ă rii articolului 55 din …
------+14. Anexa se modific ă dup ă cum urmeaz ă : a. Nota de subsol 12 se înlocuie ș te cu urm ă torul …
------+action and Analysis Reports Cen- Laundering and Coun- AML Act Act
 English - European Union - Financial Industry -

Ghid (EBA/GL/2025/05)

Ghid (EBA/GL/2025/05)

https://www.eba.europa.eu/activities/single-rulebook/regulatory-activities/third-country-equivalence-and-international-cooperation/guidelines-equivalence-confidentiality-and-professional-secrecy-regimes-third-country-authorities – PDF

1. Prezentare generală

,
1. Obliga ț ii de conformare ș i de raportare

1. Obliga ț ii de conformare ș i de raportare
2. Destinatari

2. Destinatari
3. Punerea în aplicare

3. Punerea în aplicare
4. Modific ă ri

4. Modific ă ri

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

Cerințe

3. Standarde asociate

Standarde

Tichete legate

Legături
is related to Imported: Guidelines on the equivalence of confidentiality and professional secrecy regimes of third-country authorities (2026-05-04-b96d74ec7a-3dad)
is related to Assignments added: Guidelines on the equivalence of confidentiality and professional secrecy regimes of third-country authorities (2026-05-04-b96d74ec7a-3dad) – 2 links
is related to Assignments added: Guidelines on the equivalence of confidentiality and professional secrecy regimes of third-country authorities (2026-05-04-b96d74ec7a-3dad) – 4 links
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/