Priekšmets

Ar šīm pamatnostādnēm:

• a) izveido sadarbības un informācijas apmaiņas sistēmu starp kompetentajām iestādēm, izmantojot vai nu divpusējus nolīgumus, vai arī nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas / terorisma finansēšanas novēršanas (AML/CFT) kolēģijas;
• b) reglamentē AML/CFT kolēģiju izveidi un darbību.

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/