Genstand

Disse retningslinjer:

• a) etablerer en ramme for samarbejde og informationsudveksling mellem kompetente myndigheder ved hjælp af enten indgåelse af bilaterale aftaler eller etablering af kollegier på området for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme (AML/CFT-kollegier)
• b) vedrører AML/CFT-kollegiernes etablering og funktionsmåde.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/