428. L- awtoritajiet kompetenti responsabbli għas - superviżjoni prudenzjali ta’ entitajiet ta’ …

L- awtoritajiet kompetenti responsabbli għas - superviżjoni prudenzjali ta’ entitajiet ta’ gruppi ta’ ditti tal - investiment transfruntier, meta jimponu miżuri superviżorji jew amministrattivi inklużi sanzjonijiet fuq id - ditti tal - investiment għan - nuqqas tagħhom li jindirizz aw in- nuqqasijiet relatati mar - riskji tal - ML/TF b’mod adegwat, għandhom jikkomunikaw mas - superviżuri tal - AML/CFT rilevanti.

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1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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