+Artikolu 49 Proċess ta’ dipendenza fuq entità oħra marbuta b’obbligu
---+Artikolu 49 1
---+Artikolu 49 2
---+Artikolu 49 3
---+Artikolu 49 4
---+Artikolu 49 5
|
Artikolu 49 Proċess ta’ dipendenza fuq entità oħra marbuta b’obbligu
-
1. Ħarsa ġenerali
| Titlu |
Regolamentazzjoni |
|
Artikolu 49 1
|
1. L-entitajiet marbutin b’obbligu għandhom jiksbu mingħu l-entità marbuta b’obbligu l-informazzjoni neċessarja kollha fuq il-miżuri dwar id-diliġenza dovuta fir-rigward tal-klijenti stabbiliti fl-Artikolu 20(1), , il-punti (a), (b) u (c), jew in-negozju li jkun qed jiġi introdott.
|
|
Artikolu 49 2
|
2. L-entitajiet marbutin b’obbligu li jiddependu fuq entitajiet oħrajn marbutin b’obbligu għandhom jieħdu l-passi neċessarji kollha sabiex jiżguraw li l-entità marbuta b’obbligu li tkun qagħdet fuqha tipprovdi, fuq talba:
|
(a)
|
kopji tal-informazzjoni miġbura sabiex jiġi identifikat il-klijent;
|
|
(b)
|
id-dokumenti ta’ sostenn kollha jew is-sorsi affidabbli ta’ informazzjoni li ntużaw sabiex tiġi vverifikata l-identità tal-klijent, u, fejn rilevanti, tas-sidien benefiċjarji tal-klijent jew tal-persuni li f’isimhom jaġixxi l-klijent, inkluż data miksuba permezz ta’ mezzi ta’ identifikazzjoni elettronika u servizzi ta’ trust rilevanti kif stabbilit fir-Regolament (UE) Nru 910/2014; u
|
|
(c)
|
kull informazzjoni miġbura dwar l-iskop u n-natura prevista tar-relazzjoni tan-negozju.
|
|
|
Artikolu 49 3
|
3. L-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandha tiġi pprovduta mill-entità marbuta b’obbligu li tkun saret dipendenza fuqha mingħajr dewmien u fi kwalunkwe każ fi żmien ħamest ijiem ta’ xogħol.
|
|
Artikolu 49 4
|
4. Il-kundizzjonijiet għat-trażmissjoni tal-informazzjoni u tad-dokumenti msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandhom jiġu speċifikati fi ftehim bil-miktub bejn l-entitajiet marbutin b’obbligu.
|
|
Artikolu 49 5
|
5. Meta l-entità marbuta b’obbligu tiddependi fuq entità marbuta b’obbligu li tkun parti mill-grupp tagħha, il-ftehim bil-miktub jista’ jiġi ssostitwit bi proċedura interna stabbilita fil-livell tal-grupp, dment li jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 48(3).
|
,
1.1 Referenzi
1.2 Rekwiżiti identifikati
1.3 Standards relatati
2. Rekwiżiti identifikati
3. Standards relatati
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|