Artikolu 51 Identifikazzjoni tas-sidien benefiċjarji għal entitajiet ġuridiċi

Is-sidien benefiċjarji ta’ entitajiet ġuridiċi għandhom ikunu l-persuni fiżiċi li:

1. Ħarsa ġenerali

Titlu	Regolamentazzjoni
Artikolu 51 (a)	ikollhom, direttament jew indirettament, interess proprjetarju fl-entità korporattiva; jew
Artikolu 51 (b)	jikkontrollaw, direttament jew indirettament, l-entità korporattiva jew entità ġuridika oħra, permezz ta’ interess proprjetarju jew permezz ta’ mezzi oħra.
Artikolu 51 2	Il-kontroll permezz ta’ mezzi oħra kif imsemmi fl-ewwel subparagrafu, il-punt (b), għandu jkun identifikat b’mod indipendenti u b’mod parallel mal-eżistenza ta’ interess proprjetarju jew kontroll permezz ta’ interess proprjetarju jew.

Rekwiżiti
Sors	Rekwiżit

Standards
Sors	Rekwiżit

Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.