+Artikolu 59 Identifikazzjoni ta’ klassi ta’ benefiċjarji
---+Artikolu 59 1
---+Artikolu 59 2
---+Artikolu 59 3
|
Artikolu 59 Identifikazzjoni ta’ klassi ta’ benefiċjarji
-
1. Ħarsa ġenerali
| Titlu |
Regolamentazzjoni |
|
Artikolu 59 1
|
1. Fil-każ ta’ entitajiet ġuridiċi arranġamenti ġuridiċisimili għat-trusts espressi skont l-Artikolu 57 jew, bl-eċċezzjoni ta’ trusts diskrezzjonarji, trusts espressi u arranġamenti ġuridiċi simili skont l-Artikolu 58, fejn il-benefiċjarji għad iridu jiġu determinati, għandhom jiġu identifikati l-klassi ta’ benefiċjarji u l-karatteristiċi ġenerali tagħha. Il-benefiċjarji fil-klassi għandhom ikunu sidien benefiċjarju/i malli jiġu identifikati jew iddeżinjati.
|
|
Artikolu 59 2
|
2. Fil-każijiet li ġejjin, għandhom jiġu identifikati biss il-klassi ta’ benefiċjarji u l-karatteristiċi tagħha:
|
(a)
|
skemi tal-pensjoni fl-ambitu tad-Direttiva (UE) 2016/2341;
|
|
(b)
|
skemi ta’ sjieda finanzjarja jew ta’ parteċipazzjoni finanzjarja tal-impjegati, dment li l-Istati Membri, wara valutazzjoni tar-riskju xierqa, jkunu kkonkludew riskju baxx ta’ użu ħażin għall-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu;
|
|
(c)
|
entitajiet ġuridiċi arranġamenti ġuridiċisimili għat-trusts espressi skont l-Artikolu 57, trusts espressi u arranġamenti ġuridiċi simili skont l-Artikolu 58, dment li:
|
(i)
|
l-entità ġuridika, it-trust espress jew arranġament ġuridiku simili jkunu stabbiliti għal skop ta’ karità jew mingħajr skop ta’ qligħ; u
|
|
(ii)
|
wara valutazzjoni tar-riskju xierqa, l-Istati Membri kkonkludew li l-kategorija ta’ entità ġuridika, trust espress jew arranġament ġuridiku simili hija f’riskju baxx ta’ użu ħażin għall-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu.
|
|
|
|
Artikolu 59 3
|
3. L-Istat Membru għandu jinnotifika lill-Kummissjoni dwar il-kategoriji ta’ entitajiet ġuridiċi, trusts espressi jew arranġamenti ġuridiċi simili skont il-paragrafu 2, flimkien ma’ ġustifikazzjoni bbażata fuq il-valutazzjoni tar-riskju speċifiku. Il-Kummissjoni għandha tikkomunika dik in-notifika lill-Istati Membri l-oħra.
|
,
1.1 Referenzi
1.2 Rekwiżiti identifikati
1.3 Standards relatati
2. Rekwiżiti identifikati
3. Standards relatati
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|