KAPITOLU I Suġġett, kamp ta’ applikazzjoni u definizzjonijiet

Artikolu 1

Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli dwar l-informazzjoni dwar pagaturi u prendituri li takkumpanja t-trasferimenti ta’ fondi, fi kwalunkwe munita, u dwar l-informazzjoni dwar oriġinaturi u benefiċjarji li takkumpanja t-trasferimenti ta’ kriptoassi, għall-finijiet tal-prevenzjoni, id-detezzjoni u l-investigazzjoni ta’ ħasil tal-flus u finanzjament tat-terroriżmu, fejn tal-inqas wieħed mill-fornituri ta’ servizzi ta’ pagament jew mill-fornituri ta’ servizzi ta’ kriptoassi involuti fit-trasferiment ta’ fondi jew fit-trasferiment tal-kriptoassi jkun stabbilit jew ikollu l-uffiċċju rreġistrat tiegħu, kif applikabbli, fl-Unjoni. Barra minn hekk, dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli dwar politiki, proċeduri u kontrolli interni biex tiġi żgurata l-implimentazzjoni ta’ miżuri restrittivi fejn mill-inqas wieħed mill-fornituri ta’ servizzi ta’ pagament jew mill-fornituri ta’ servizzi ta’ kriptoassi involuti fit-trasferiment ta’ fondi jew fit-trasferiment ta’ kriptoassi jkun stabbilit jew ikollu l-uffiċċju rreġistrat tiegħu, kif applikabbli, fl-Unjoni.