+Artikolu 6 3

Artikolu 6 3

3.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-superviżuri jivverifikaw abbażi tas-sensittiva għar-riskju jekk ir-rekwiżiti tal-paragrafi 1 u 2 jkunux għadhom qed jiġu ssodisfati. B'mod partikolari, għandhom jivverifikaw jekk il-maniġment superjuri tal-entitajiet marbutin b'obbligu msemmija fil-paragrafu 1 ikunx ta' reputazzjoni tajba, jaġixxix b'onestà u b'integrità u jekk ikollux l-għarfien u l-kompetenza esperta meħtieġa biex iwettaq il-funzjonijiet tiegħu f'każijiet fejn ikun hemm raġunijiet validi biex wieħed jissuspetta li sar, qed isir jew hemm tentattivi biex isir ħasil tal-flus jew finanzjament tat-terroriżmu, jew ikun riskju akbar li dan isir f'entità marbuta b'obbligu.

1. Ħarsa ġenerali

,

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

Rekwiżiti

3. Standards relatati

Standards
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
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