+Artikolu 49 4

Artikolu 49 4

4.   L-attivitajiet tal-kulleġġi superviżorji għall-AML/CFT għandhom ikunu proporzjonati mal-livell tar-riskji tal-ħasil tal-flus u tal-finanzjament tat-terroriżmu li għalihom ikunu esposti l-istituzzjoni ta' kreditu jew istituzzjoni finanzjarja jew il-grupp, u għall-iskala tal-attivitajiet transfruntiera tagħha.

1. Ħarsa ġenerali

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1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

Rekwiżiti

3. Standards relatati

Standards
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
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    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

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